宝くじ史上最大の高額当選を果たしましたが、朝の番組で出演していた弁護士を信頼して8,300万ドルの財産を失いました

宝くじの当選者は、弁護士が事件に関連して通信詐欺で起訴され、宝くじの6億ドルの財産のうち8,300万ドルを失った。

ニューヨーク連邦検察当局によると、ジェイソン・カーランド弁護士は顧客を誘導して自身が所有する企業に数百万ドルを投資させ、計画の一環として違法なリベートを受け取っていた疑いがある。

ロイター通信によると、カーランド被告は裁判ですべての訴因について無罪を主張し、この事件の他の被告が彼に間違った投資選択をさせるよう誤解を与えたと主張した。

同氏は7月に通信詐欺、誠実サービス通信詐欺、マネーロンダリングの5件の罪で有罪判決を受けた。

名前は明かされていない宝くじの当選者たちは、2018年10月に当時1枚のチケットでメガミリオンズのジャックポットとしては最大の15億ドルのジャックポットを獲得したとき、限りなく圧倒された。

サウスカロライナ州の女性は、当選を確実にするため、チケットを購入した店まで車で向かいました。

州紙によると、彼女は群衆と大勢の記者たちに迎えられたという

「本当にそこから出たくて、座席の下にもぐりたくて、不安になった」と彼女はカーランドに対する公判証言で語った。

当選者はベス・スミスという仮名で、宝くじに当たる前は401kと当座預金口座しか持っておらず、保険の引受人として働いていたと語った。

彼女と弁護士の夫は快適に暮らしており、すぐに資金を得る必要はなかった。

自分たちのプライバシーと安全を深く懸念した彼らは、他に何をすればよいかわかるまでチケットの受け取りを保留し、貸金庫に保管しました。

「私たちは弁護士を検討しました。財務アドバイザーを検討しました。会計士を検討しました。投資会社も検討しました。そのようなものです」と彼女は語った。

彼らは、カーランド氏が宝くじの当選金について語る評論家としての仕事から、これまで数億ドルを獲得した複数の顧客の代理人を務めていたことを発見した。

「彼は朝の番組などに出ていて、確かに宝くじのことを知っているようでした。彼は宝くじ当選者に関する専門分野を持っていました。そして、私たちがネットで調べたところ、非常に有能そうでした」と女性は語った。 。

12月に優勝者の夫からバーナーフォンでカーランドさんに電話があり、名前も知らないままラスベガスで二人は会った。

彼らは彼に賞金を集め、そのお金を慈善団体に寄付し、匿名にするよう依頼した。

監視カメラは止められ、窓は覆われ、複数の宝くじ職員が立ち会う中、女性と夫は警備員の車でサウスカロライナ州委員会事務所へ賞金を受け取りに行った。

彼らは、税引前8億7,800万ドルの賞金の一部をシンプソンビル市芸術センターに寄付しました。 コロンビア慈善団体ドナルド・マクドナルド・ハウス。 1 つの SC 基金 – ハリケーン フローレンスの救援のため。 コロンビアの真ん中で。 アメリカ赤十字社アラバマ地域竜巻救援基金。

カーランドには一律20万ドルの手数料が支払われた。

残りの資金はカーランド氏によって扱われ、カーランド氏は5つの異なる銀行に口座を開設した。

資金の中心的な場所はニューヨーク市のレウミ銀行 USA にあり、社内の資金管理者が資金を処理していました。

この女性と夫は、多額の資金がすでに何世代にもわたって家族を養うのに十分だったため、投資リスクを負いたくないと断固としていた。

問題は、すべての銀行口座がカーランドの名前であり、勝者は明細書や残高情報をまったく受け取らなかったことが裁判証言で明らかになった。

「彼はそれにアクセスできましたが、私たちはアクセスできませんでした。彼は、基本的にそれが自分のアカウントであるかのように設定しました」と女性は語った。

カーランドさんには投資サービスの対価として月に5万ドルが支払われ、残りは家族が使った。

家族はマスターズに行き、義理の両親はケンタッキーダービーに行きました。

ノートルダム大の有名なフットボール選手、ダニエル・「ルディ」・ルッティガーのサイン入り写真が勝者の夫のために購入された。

また、家族10人は、カーランド・インベストメンツの利益から設立された家族パートナーシップによってカットされた月額12,500ドルを受け取ることになっていた。

カーランド被告はJBMMLに2,000万ドル、チェダー・キャピタルや株に1,000万ドルを投資し、金利9％の粗末な投資を行っていたとされることが公判証言で明らかになった。

彼はさらにダイヤモンド商人のグレッグ・アルティエリに投資しており、カーランド被告は1,200万ドルの投資で200万ドルの利益が得られると主張した、と女性たちは公判で証言した。

実際、検察当局は、アルティエリが「見切り価格」で宝石を購入するために7,500万ドルから8,500万ドルの投資を獲得しており、その後、それを高利益で転売し、「これらの投資から30ドルから70ドルの利益が得られる」と主張したと述べた。数か月以内にパーセントが上昇します。」

検察によれば、彼はいくつかの宝石を購入したが、資金のほとんどを投資家への返済に使用したという。

カーランド氏はまた、勝者に対し、サラブレッド競走馬に100万ドル、個人用保護具会社に2,000万ドル近くを投資するようアドバイスした。

彼らは娯楽と投資の両方を目的として、複数の不動産とホテルを購入しました。

やがて赤旗が現れた。

女性は、家族への支払いが「非常に不規則」になり、保証されていた金額も異なったと主張した。

ダイヤモンド商人も捜査を受けており、女性はFBIから連絡を受けてその事実を知った。

連邦検察当局によると、アルティエリ容疑者は、現金前払いを利用して自分の作品をデパートに販売し、存在しない宝飾品の卸売取引を約束したポンジ・スキームの詐欺師だったとされる。

彼はまた、投資家の現金2億ドルを失ったとされ、容疑を認めた。

最終的に、カーランド氏と賞金の投資に関係していた他の3人、および他の勝者の投資に関係していた3人が逮捕された。

伝えられるところによると、勝者は彼女のお金にアクセスする方法がわからず、まだアクセスできるのは自分であるため、刑務所から出てきた場合にカーランドがお金を盗むのではないかと心配していました。

最終的にアクセスできるようになったとき、彼女は、カーランドがすべての投資に対する 50,000 ドルに加えて、1 パーセントの発見者手数料を自分自身に請求していることを発見しました。

また、購入した競走馬の頭数についても嘘をつき、口座から1950万ドルが消えていたとされる。

「考えられるのは盗難だけです」と匿名の勝者は語った。

ブルームバーグニュースは、これらの資金が勝者が知らないうちに、より多くの個人用保護具への投資に使用されたと報じた。

検察官によると、カーランド氏の公判では、同氏とその関係者らは複数の顧客から合わせて1億ドル以上を盗んだ罪で起訴された。

ブルームバーグの報道によると、彼らはその資金をボート、高級車、カントリークラブの会員権、その他レンジローバーのディーラーやディックのスポーツ用品への贅沢な旅行に費やしたという。

暴徒やホワイトカラー犯罪容疑者の弁護人を頻繁に務めるジェラルド・マクマホン弁護人はブルームバーグに対し、「私は40年以上この仕事に携わっているが、証拠を持って水の中で最期を遂げた男を見たことがない」と語った。ジェイソン・カーランドよりも彼に対してだ。」

ブルームバーグによると、ホフストラ大学ロースクール卒業生のカーランド氏は不動産取引の実務を開始した。

顧客の友人が当選したことをきっかけに、最終的に宝くじ業界に足を踏み入れた彼は、卑劣な投資に手を染めた。

彼の友人でビジネスパートナーのフランシス・スムックラー氏は元株式仲買人で、ロングアイランド州ディックス・ヒルズのカーランド氏の隣人でもあるが、資金管理が不適切だと感じた十数人の顧客に対する訴訟で和解しなければならなかった。

USサンはアルティエリ氏とカーランド氏の弁護士にコメントを求めた。